Una de las empresas investigadas funciona en avenida San Martín al 1200 de San Lorenzo
La investigación se inició en Santiago del Estero, donde dos empresas habrían sido perjudicadas por una maniobra fraudulenta que superaría los 500 millones de pesos. La Policía de Investigaciones realizó procedimientos en las tres ciudades del Cordón Industrial y secuestró documentación bancaria, computadoras y teléfonos celulares. Una de las firmas investigadas acumula más de 400 cheques rechazados.
Una investigación judicial por una presunta estafa millonaria contra dos empresas de Santiago del Estero derivó en una serie de allanamientos realizados en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, que culminaron con la detención de dos hombres y una mujer, vinculadas a sociedades comerciales radicadas en el Gran Rosario.
La causa investiga una maniobra fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 500 millones de pesos, mediante la utilización de cheques electrónicos que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
Los hechos denunciados ocurrieron durante julio de este año y afectaron a dos empresas santiagueñas dedicadas al turismo y a la organización de eventos, pertenecientes a un mismo grupo empresario.
La investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, mientras que el juez de Control y Garantías de esa provincia, Raúl Rodolfo Amestegui, libró un exhorto judicial a Santa Fe para concretar los procedimientos.
Dos empresas del Cordón Industrial bajo investigación
Las pesquisas se concentran en dos sociedades comerciales con domicilios registrados en San Lorenzo y Capitán Bermúdez, cuyas actividades y antecedentes bancarios forman parte de la investigación.
Una de ellas es una empresa de transporte de cargas constituida en 2022, con domicilio en avenida San Martín al 1200 de San Lorenzo.
Según la información recabada, entre el 1º de julio y el 15 de septiembre de este año, la firma acumuló aproximadamente 404 cheques rechazados por falta de fondos, un volumen de operaciones bancarias fallidas que constituye uno de los datos más relevantes surgidos en torno a la investigación.
La segunda sociedad investigada es una empresa constructora radicada en Capitán Bermúdez, dedicada a actividades de construcción, demolición, excavaciones y alquiler de maquinaria.
De acuerdo con los registros mencionados en el informe, esta firma contabiliza 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
Si bien estos antecedentes financieros no acreditan por sí mismos la comisión de un delito, constituyen elementos que deberán ser evaluados por la Justicia en el marco de la investigación sobre las presuntas maniobras fraudulentas.
Allanamientos, detenciones y secuestro de documentación
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, con intervención y supervisión de investigadores de Santiago del Estero.
Durante los operativos realizados en las tres localidades del Cordón Industrial, los efectivos concretaron la detención de una mujer y dos hombres, presuntamente vinculados a las sociedades comerciales investigadas.
Además, secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM y otros dispositivos electrónicos, junto con documentación bancaria, societaria y contable relacionada con las empresas involucradas.
El material incautado será de importancia para reconstruir las operaciones comerciales, identificar a quienes participaron en las transacciones y determinar las eventuales responsabilidades penales.
De acuerdo con información policial, investigadores de Santiago del Estero ya habían realizado distintas diligencias en la región mediante oficios judiciales, antes de concretarse esta nueva serie de allanamientos.
Una investigación que conecta a Santa Fe con Santiago del Estero
La causa pone bajo la lupa las operaciones comerciales de sociedades radicadas en el Cordón Industrial santafesino y sus vínculos con empresas de otras provincias.
El eje de la investigación es determinar cómo se instrumentaron las operaciones mediante cheques electrónicos, quiénes intervinieron en su emisión y circulación y si existió una maniobra deliberada para obtener bienes o servicios mediante instrumentos de pago que carecían de respaldo bancario.
Por el momento, no trascendieron las identidades de las tres personas detenidas ni las imputaciones específicas que eventualmente formulará la Fiscalía.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia santiagueña, que deberá establecer el alcance definitivo del perjuicio económico y las responsabilidades de las personas y sociedades involucradas.